证券代码：002552          证券简称：宝鼎重工        公告编号：2015-071

                        宝鼎重工股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2015 年 11 月
25 日下午 14：30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十七
次会议。会议通知已于 2015 年 11 月 14 日以专人、电话和邮件的方式传达全体
监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议由监事会主
席召集和主持，会议审议了《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）的议案》，
审议结果如下：
    经审核，监事会认为公司《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）内容符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议
调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股
东利益的情形；修订后的员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条
件，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    关联监事陈静、张琪、郭尉荣回避表决。


    特此公告。


                                              宝鼎重工股份有限公司监事会
                                                        2015 年 11 月 27 日