证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技           公告编号：2016-034

                            宝鼎科技股份有限公司
                      2016 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要提示：
    1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2016 年 3 月
22 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年
第二次临时股东大会的通知》；

    2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：现场会议召开时间为 2016 年 4 月 6 日（星期三）9：30
         网络投票时间为：2016 年 4 月 5 日——2016 年 4 月 6 日
         其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4
月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为 2016 年 4 月 5 日 15:00 至 2016 年 4 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长朱宝松先生
    6、会议出席情况：
    （1）股东出席会议总体情况
    出席本次会议股东及股东代表共计 6 名，合计持有公司有表决权股份数
178,150,541 股，占公司总股份的 59.38%；
    其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 名，合计持有公司有表决
权股份数 178,150,541 股，占公司总股份的 59.38%；通过网络投票的股东 0 名，
合计持有公司有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.00% 。
    （2）中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计 2 人，合计持有公司有表决权股份数量
15,800 股，占公司总股份的 0.005%；通过网络投票的中小股东 0 人，持有公司
有表决权股份数 0 股,占公司总股份的 0.00%
    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，
其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占
出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
以特别决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2、逐项审议《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》
    2.1 发行股票的种类和面值

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2.2 发行方式

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2.3 发行对象与认购方式

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2.4 发行价格及定价方式
    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2.5 发行数量

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2.6 限售期安排

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2.7 募集资金用途

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2.8 滚存未分配利润安排

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2.9 上市地点

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    2.10 本次非公开发行决议的有效期限

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    3、审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    4、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    5、审议通过了《关于非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》

    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，
其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占
出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
以特别决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    6、审议通过了《关于与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的非公
开发行股份认购协议>的议案》

    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    7、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，
其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占
出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
以特别决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的议案》
    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    9、审议通过了《关于<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》

    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，
其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占
出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
以特别决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    10、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、
相关主体承诺的议案》

    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，
其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占
出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
以特别决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    11、审议通过了《关于 2016 年 3 月修订<第一期员工持股计划（草案）>
的议案》
    关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限
公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别
决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，
其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占
出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
    13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，
其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占
出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其
中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份的 0%；
三、律师出具的法律意见
        上海市锦天城律师事务所梁瑾、丁天律师出席并见证了本次股东大会，出
具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司 2016 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
       法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2016 年第二次临时股东大会决
议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会法律意见书。
    特此公告。


                                               宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                     2016 年 4 月 7 日