宝鼎科技股份有限公司独立董事
 关于回购亿昇（天津）科技有限公司 8.9%股权并按原始比例转让予其他股东
                      暨关联交易事项事前认可说明

    作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等规定，我们对公司
《关于为回购亿昇（天津）科技有限公司 8.9%股权并按原始比例转让予其他股
东暨关联交易的议案》进行了事前审查，作出如下认可声明：
    （1）鉴于公司董事蒋益民先生系茂化实华副总经理，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，公司与茂化实华系关联方；
    公司回购国开基金持有目标公司 8.9%股权后，将该 8.9%股权中的 36%，即
目标公司总股本的 3.204%转让予茂化实华的交易事项关联交易。
    （2）经查阅公司与国开基金、亿昇科技签订的《投资合同》、《投资合同变
更协议》及公司董事会资料，公司回购国开基金持有亿昇科技 8.9%股权事项符
合合同约定，已履行了相应的审议程序。本交易不存在损害公司及全体股东利益
的情形。同意将《关于为回购亿昇（天津）科技有限公司 8.9%股权并按原始比
例转让予其他股东暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。




    （以下无正文，下接签章页）
    （本页无正文，为宝鼎科技股份有限公司独立董事关于关于为回购亿昇（天
津）科技有限公司 8.9%股权并按原始比例转让予其他股东暨关联交易的事前认
可说明之签章页）




独立董事签字：




    孟晓俊                      魏 飞                  丛培国




                                           宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                         年     月   日