证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技          公告编号：2016-051

                           宝鼎科技股份有限公司
                      2016 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要提示：
    1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2016 年 4 月
30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年
第三次临时股东大会的通知》；

    2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：现场会议召开时间为 2016 年 5 月 16 日（星期一）9：30
         网络投票时间为：2016 年 5 月 15 日——2016 年 5 月 16 日
         其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5
月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2016 年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长朱宝松先生
    6、会议出席情况：
    （1）股东出席会议总体情况
    出席本次会议股东及股东代表共计 4 名，合计持有公司有表决权股份数
178,134,741 股，占公司总股份的 59.38%；
    其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 4 名，合计持有公司有表决
权股份数 178,134,741 股，占公司总股份的 59.38%；通过网络投票的股东 0 名，
合计持有公司有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.00% 。
    （2）中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计 0 人，合计持有公司有表决权股份数量
0 股，占公司总股份的 0.00%；通过网络投票的中小股东 0 人，持有公司有表决
权股份数 0 股,占公司总股份的 0.00%
    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
    审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,134,741 股，
其中同意 178,134,741 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占
出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
以特别决议审议通过了上述议案；
    其中，中小投资者表决情况为：
    参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 0 股，其中同意
0 股，弃权 0 股， 反对 0 股。
三、律师出具的法律意见
     上海市锦天城律师事务所丁天、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司 2016 年第三次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2016 年第三次临时股东大会决
议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第三次临时
股东大会法律意见书。
   特此公告。


                                          宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                2016 年 5 月 17 日