证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技         公告编号：2016-063



                          宝鼎科技股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）第三届董事会
第八次会议于 2016 年 8 月 30 日 9:30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表
决方式召开。本次会议的会议通知已于 2016 年 8 月 20 日以专人、邮件和电话方
式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议，会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式表决，
通过了以下议案：
一、关于《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案
    本次会议审议通过了关于《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案。
    《2016 年半年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》；《2016 年半年度报

告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于前次募集资金使用情况报告的议案
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》等要求，公司针对前次募集资金的使用情况，编制了《截至6月30日止的
前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《截
至6月30日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审核，董事会认为该报告
符合实际情况，审议通过该议案，同意提交2016年第四次临时股东大会审议，详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《截至6月30日止的前次募集
资金使用情况报告》。
    本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    本次会议审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修订《独立董事工作细则》的议案
    本次会议审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案。修订后《独立
董事工作细则》请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相应公告。《独立董事工作细则》修订对照表详见附件 1。

    本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于董事兼董事会秘书辞职暨补选董事的议案
    本次会议审议通过了关于董事兼董事会秘书辞职暨补选董事的议案，因董事
吴建海先生辞职导致公司董事会总人数少于《公司章程》规定的 9 人，经审议，
同意聘任钱少伦先生为公司董事，并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
钱少伦先生任期自股东大会会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时
止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的相应公告。钱少伦先生的简历详见附件 2。
    本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案
    本次会议审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案，决
定于 2016 年 9 月 19 日 9：30 以现场结合网络投票方式召开 2016 年第四次临时
股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        宝鼎科技股份有限公司董事会
                                             2016 年 8 月 31 日
附件 1：《独立董事工作细则》修订对照表
    公司拟根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司《独立董
事工作细则》的部分条款进行修订，具体如下：

       条款                 修订前                     修订后




                                              （一）应披露的关联交易（
                                              上市公司与关联自然人发生
                  （一） 应披露的 关联交易
                                              的交易金额在 30 万元以上
                  （指公司拟与关联人达成
                                              的关联交易，上市公司与关
                  的总额高于 300 万元且占公
                                              联法人发生的交易金额在
                  司最近 一期经审计净资产
                                              300 万元以上，且占上市公
     第十六条     绝对值 5%以上的关联交易）
                                              司最近一期经审计净资产绝
    第（一）款
                  应由独立董事认可后，提交
                                              对值 0.5％以上的关联交易）
                  董事会讨论；独立董事作出
                                              应由独立董事认可后，提交
                  判断前，可以聘请中介机构
                                              董事会讨论；独立董事作出
                  出具独立财务顾问报告，作
                                              判断前，可以聘请中介机构
                  为其判断的依据。
                                              出具独立财务顾问报告，作
                                              为其判断的依据。




    本次修订经公司董事会审议通过后，还将提交公司 2016 年第四次临时股东
大会审议通过。
附件 2：钱少伦先生简历


    1960 年 7 月 19 日出生，男，汉族，籍贯余杭，中共党员，1988 年 7 月浙
江广播电视大学法律专业毕业。1977 年 9 月至 1982 年 11 月在塘南小学任教，
1982 年 12 月至 1994 年 1 月在杭州塘栖钢丝绳厂从事人力资源管理工作，1994
年 2 月至 2009 年 9 月在杭州宝鼎铸锻有限公司担任副总经理职务，2009 年 9 月
至 2016 年 2 月在宝鼎重工股份有限公司担任副总经理职务，2016 年 3 月在宝鼎
科技股份有限公司担任副总裁职务。
    截至本公告日，钱少伦先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司
135 万股股份，系朱宝松先生之内弟、朱丽霞女士的舅舅，除与朱宝松、朱丽霞、
宋亮存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者
通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、
监事和高级管理人员的情形。