证券代码：002552            证券简称：宝鼎科技          公告编号：2016-089



                          宝鼎科技股份有限公司

                 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    自宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书辞职以来，公司指
定副董事长朱丽霞女士代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董
事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自 2016 年
12 月 1 日起，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长朱宝松先生代行董
事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。公司将按规定尽快聘任新的
董事会秘书。
    董事长朱宝松先生联系方式如下：
    办公电话：0571-86319217
    传真：0571-86319217
    联系地址：杭州余杭塘栖工业园区
    电子邮箱：office@baoding-tech.com


    特此公告。




                                                 宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                     2016 年 12 月 1 日