证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技         公告编号：2016-097

                           宝鼎科技股份有限公司
                      2016 年第六次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：
    1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。



一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
   现场会议时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）上午 9:30，网络投票时间：2016
年 12 月 28 日——2016 年 12 月 29 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12
月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2016 年 12 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 29 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长朱丽霞女士
6、会议出席情况：
   （1）股东出席会议总体情况
    出席本次会议股东及股东代表共计 14 名，合计持有公司有表决权股份数
178,365,441 股，占公司总股份的 59.46%；
    其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5 名，合计持有公司有表决
权股份数 178,134,841 股，占公司总股份的 59.38%；通过网络投票的股东 9 名，
合计持有公司有表决权股份数 230,600 股，占公司总股份的 0.0769%。
   （2）中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计 10 名，合计持有公司有表决权股份数
量 230,700 股，占公司总股份的 0.0769%；通过网络投票的中小股东 9 人，持有
公司有表决权股份数 230,600 股,占公司总股份的 0.0769%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
    1、审议关于向银行申请授信的议案
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权总股份为 230,700
股，其中同意 218,200 股，占出席会议有效表决权总股份的 94.58%；反对 12,500
股，占出席会议有效表决权总股份的 5.42%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
总股份的 0%；因本事项涉及实际控制人及关联单位提供担保，即构成关联交易，
关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司
回避表决,回避表决 178,134,741 股，以特别决议审议通过了本议案。
    其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的
董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表
决结果：同意 218,200 股，反对 12,500 股，弃权 0 股。


三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所张诚、王舍惟尔律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第六次临
时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司 2016 年第六次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2016 年第六次临时股东大会决
议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第六次临时
股东大会法律意见书。
   特此公告。




                                          宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                2016 年 12 月 29 日