证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2017-009

                           宝鼎科技股份有限公司

          关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 6 日召开 2016
年第二次临时股东大会，会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公
开发行股票决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相
关事项的授权有效期均为自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月。2016 年 9 月 28 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。上述
非公开发行股票事宜已于 2016 年 12 月 14 日获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的
正式书面核准文件。
    鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期以及对董事会的授权有效期即
将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司于 2017 年 4 月 5 日召
开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请召开 2017 年
第一次临时股东大会的议案》，同意提请公司股东大会审议将非公开发行股票决
议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延
长至前次决议有效期和前次授权有效期届满之日起 12 个月。
    关于延长股东大会决议和授权有效期的方案尚需公司股东大会批准。
    特此公告。


                                         宝鼎科技股份有限公司董事会
                                               2017 年 4 月 6 日