证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技         公告编号：2017-011


                         宝鼎科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2017 年 4 月 14 日上午 9:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议的会议通知已于 2017 年 4 月 3 日以专人、邮件和电话方式
送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    1、关于《2016 年度总裁工作报告》的议案
    本次会议审议通过了关于《2016 年度总裁工作报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案
    本次会议审议通过了关于《2016 年度董事会工作报告》的议案，并同意提
交公司 2016 年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
公司《2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
     公司独立董事丛培国、孟晓俊、魏飞向董事会递交了《独立董事述职报告》，
并 将 在 公 司 2016 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于《2016 年度财务决算报告》的议案
    报告期内，公司实现营业收入18,020.04万元，同比下降44.28%；实现归属
于上市公司股东的净利润-16,684.33万元，同比下降3,986.43%。上述指标已经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。
    本次会议审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案，同意提交公司
2016年度股东大会审议本议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、关于《2016 年年度报告全文及摘要》的议案
     本次会议审议通过了关于《2016 年年度报告全文及摘要》的议案，同意提
交公司 2016 年度股东大会审议。
     《2016 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》；《2016 年年度报告》全文

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
    本次会议审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案，同意提请 2016 年度股东大会审议。
    保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于《2016 年度利润分配预案》的议案
    本次会议审议通过了关于《2016 年度利润分配预案》的议案，公司 2016 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司独
立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、关于《2016 年度内部控制的自我评价报告》的议案
    本次会议审议通过了关于《2016 年度内部控制的自我评价报告》的议案，
公司监事会和独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应
公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、关于《内部控制规则落实自查表》的议案
    本次会议审议通过了关于《内部控制规则落实自查表》的议案，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构》的议案
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表
现和对公司2016年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，
可胜任公司2017年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2016年度股东大
会审议本议案。
    公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为
公司2017年度财务审计机构。
    本次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2016 年度业绩承诺情况的说
明》的议案
    本次会议审议通过《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2016 年度业
绩承诺情况的说明的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、关于为全资子公司提供担保的议案
    本次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意对本公司全
资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）向银行借款提
供不超过 5000 万元的融资担保（担保方式由公司、上海复榆及银行协商确定），
该担保额度可在未来 12 个月内累计循环使用，并授权公司董事长及其授权人在
上述额度内办理相关手续及签署相关文件，授权期限一年。
    公司董事会认为，上海复榆为公司全资子公司，未来发展前景良好，本公司
对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次为上海复榆
提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于保障上海复榆持续、稳健
发展，进一步提高其经济效益。经公司对上海复榆的充分了解，认为上海复榆具
有偿债能力，不会给公司带来较大风险，同意本公司为其申请贷款提供担保, 同
意 提 交 2016 年 度 股 东 大 会 审 议 本 议 案 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》等要求，公司针对前次募集资金的使用情况，编制了《前次募集资金使用情
况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况
鉴证报告》。经审核，董事会认为该报告符合实际情况，同意《前次募集资金使
用情况报告》的议案，同意提请公司2016年度股东大会审议。详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、关于召开 2016 年度股东大会的议案
    本次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会》的议案，决定于 2017
年 5 月 5 日 9：30 以现场结合网络投票方式召开 2016 年度股东大会，详见公司
刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2016 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 4 月 15 日