证券代码：002552             证券简称：宝鼎科技            公告编号：2017-018


                         宝鼎科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2017 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议的会议通知已于 2017 年 4 月 24 日以专人、邮件和电话方式
送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    1、关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案
     本次会议审议通过了关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案。2017
年第一季度报告正文》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》；《2017 年第一季度报告》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于 2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议案

    本次非公开发行对象为三名特定投资者，包括信达-宝鼎成长1号定向资产管
理计划(以下简称“宝鼎成长1号”)、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划（以
下简称“宝鼎成长2号”）以及自然人钱玉英。其中，钱玉英为公司实际控制人
朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲；宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计
划，其中宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶及公司副总裁，钱少伦
系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的舅舅及公司副总裁，鲁亚文系公司财务总
监；宝鼎成长2号的委托人为公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以
下简称“上海复榆”）的原股东或其配偶，其中靳辉现任公司董事。上述认购对
象与公司构成关联关系，其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。

    根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司独立董事已对本次非公开发行
股票涉及关联交易事项发表了独立意见，在董事会审议《关于 2017 年 4 月修订<
第一期员工持股计划（草案）>的议案》等相关议案时，关联董事回避了表决，
由非关联董事表决通过。内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于非公开发行股票
涉及关联交易的公告》。

    本次会议审议通过了关于 2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱宝松、朱丽霞、钱
少伦、靳辉回避表决。
    3、关于 2017 年 4 月修订<第一期员工持股计划（草案）>的议案》
    本次会议审议通过了《关于 2017 年 4 月修订<第一期员工持股计划（草案）>
的议案》。内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于第一期员工持股计划调整事项的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱宝松、朱丽霞、钱
少伦、靳辉回避表决。
    4、关于与本次非公开发行特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认
购协议之补充协议二》的议案
    宝鼎成长 1 号的委托人为公司第一期员工持股计划，鉴于公司第一期员工持
股计划中个别员工提出离职并表示不再认购股份，故宝鼎成长 1 号与公司签署了
《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。本次会议审议通过了
关于与本次非公开发行特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之
补充协议二》的议案。内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于与特定对象签署
附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱宝松、朱丽霞、钱
少伦、靳辉回避表决。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       宝鼎科技股份有限公司董事会
                                             2017 年 4 月 29 日