证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-024
宝鼎科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 5 月 5 日上午 9:30，网络投票时间：2017 年 5 月 4
日——2017 年 5 月 5 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5
月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为：2017 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 5 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：朱宝松先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共 6 名，合计持有公司有表决权股份数
178,148,241 股，占公司总股份的 59.38%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 4 名，合计持有公司有表决
权股份数 178,134,741 股，占公司总股份的 59.38%；通过网络投票的股东 2 名，
合计持有公司有表决权股份数 13,500 股，占公司总股份的 0.0045%。
（2）中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 2 名，合计持有公司有表决权股份数量
13,500 股，占公司总股份的 0.0045%；通过网络投票的中小股东 2 人，持有公司
有表决权股份数 13,500 股，占公司总股份的 0.0045%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
1、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,148,241 股，其中同意 178,142,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9966%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的
董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。下
同）表决结果：同意 7,400 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 54.81%；
反对 6,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 45.19%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
2、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,148,241 股，其中同意 178,142,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9966%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,400 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 54.81%；反对 6,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 45.19%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
3、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,148,241 股，其中同意 178,142,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9966%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,400 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 54.81%；反对 6,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 45.19%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
4、审议通过《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,148,241 股，其中同意 178,142,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9966%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,400 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 54.81%；反对 6,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 45.19%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
5、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,148,241 股，其中同意 178,142,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9966%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,400 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 54.81%；反对 6,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 45.19%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
6、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,148,241 股，其中同意 178,142,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 6,100 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0034%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,400 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 54.81%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权
6,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 45.19%。
7、审议通过《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,148,241 股，其中同意 178,142,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 6,100 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0034%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,400 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 54.81%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权
6,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 45.19%。
8、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,148,241 股，其中同意 178,142,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 6,100 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0034%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,400 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 54.81%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权
6,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 45.19%。
9、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,148,241 股，其中同意 178,142,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 6,100 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0034%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,400 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 54.81%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权
6,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 45.19%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天、张诚律师出席并见证了本次股东大会，出具
了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度股东大会
的法律意见书》。锦天城律师认为：公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2016 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 6 日
