证券代码：002552        证券简称：宝鼎科技          公告编号：2017-052


                         宝鼎科技股份有限公司
            关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部
负责人马建良先生递交的书面辞职报告，其因公司人事调动的原因申请辞去审计
部负责人职务，马建良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去审
计部负责人职务后仍在公司担任其它职务。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任翁金
花女士担任公司审计部负责人。公司于 2017 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第
十八次会议，会议审议通过了《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的
议案》，同意聘任翁金花女士担任公司审计部负责人，负责审计部各项审计管理
工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    翁金花女士的简历详见附件。


    特此公告。




                                              宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 15 日
附件：

                         翁金花女士的简历



    翁金花，女，1978 年 11 月出生，大学专科学历，会计初级职称。曾先后在
杭州超峰食品有限公司、杭州兰菱弹簧有限公司担任财务会计职务，2009 年 5
月进入宝鼎科技股份有限公司从事财务会计工作。
    翁金花女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。