证券代码：002552             证券简称：宝鼎科技        公告编号：2017-048



                          宝鼎科技股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 14 日 9:30 在公
司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十八次会议，会
议通知已于 2017 年 9 月 11 日以书面、电子邮件等方式发送给公司全体董事。本
次应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长朱宝松先生主持，会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户和签署募
集资金三方监管协议的议案》
    会议审议通过了《关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专项账户和签
署募集资金三方监管协议的议案》。
    经审议，与会董事一致同意公司在杭州银行股份有限公司余杭支行开设非公
开发行 A 股股票募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券股份有限公司和杭州
银行股份有限公司余杭支行签订《非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》
的事宜。董事会同意会议通过上述事项后授权公司董事长及其授权人办理相关手
续及签署相关文件，授权期限为一个月，同时要求公司尽快与保荐机构及杭州银
行股份有限公司余杭支行签订募集资金三方监管协议，并及时披露有关签订募集
资金三方监管协议的具体内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》
    为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司顺利落实融资行为，经审议，公
司同意为其提供不超过 6000 万元的融资担保，该担保额度可 12 个月内循环使用。
独立董事对该事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于
为全资孙公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。2017 年 6 月 5 日，
公司收到中国证监会出具的《关于核准宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]667 号），核准公司非公开发行不超过 23,547.880 股股
份。根据发行结果，本次共发行人民币普通股（A 股）6,232,338 股，非公开发
行股票已经完成，将相应修改公司章程。
    本次条款的修订详见附件 1《公司章程修正条款对照表》和修订后的《公司
章程》（2017 年 9 月），本议案尚需会提交公司 2017 年第二次临时股东大会特别
决议审议，并提请公司股东大会授权经营管理层办理相关手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于鲁亚文女士辞去公司财务总监职务暨聘任马建良先生为
新任财务总监的议案》
    公司董事会于近日收到财务总监鲁亚文女士关于辞去财务总监一职的书面
申请报告，鲁亚文女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监
职务后，不在公司继续担任其他任何职务。经审议，董事会同意聘请马建良先生
担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。马建良先生的简历详见附件 2。具体内容详见公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于
财务总监辞去职务暨聘任新财务总监的公告》。
    独立董事对该事项发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》。
    因企业经营发展需要，公司拟聘任审计部负责人马建良先生担任公司财务总
监一职，故其本人申请辞去公司审计部负责人的职务，该辞职申请自送达董事会
之日起立即生效。经公司董事会审计委员会提名，与会董事审议同意聘任翁金花
女士担任公司审计部负责人的职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事
会任期届满为止。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于审计部负责
人辞职暨聘任新审计部负责人的公告》。
    翁金花女士的简历详见附件 3。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    本次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议
案》，决定于 2017 年 10 月 10 日 9：30 以现场结合网络投票方式召开 2017 年第
二次临时股东大会的议案。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          宝鼎科技股份有限公司董事会
                                               2017 年 9 月 15 日
 附件 1：



                      《公司章程修正条款对照表》


 条款                 原条款内容                      修正后条款内容
            公司注册资本为人民币             公司注册资本为人民币
第六条
            300,000,000 元。                 306,232,338 元。
            公司总股本为 300,000,000 股，每 公司总股本为 306,232,338 股，每
第十九条
            股面值人民币 1 元，全部为普通股。 股面值人民币 1 元，全部为普通股。
附件 2：



                         马建良先生的简历


    马建良，男，1970 年 11 月出生，大学专科学历，注册高级纳税筹划师。曾
先后在余杭县塘南丝织厂（后变成杭州凯峰纺织品有限公司）、杭州盛德冶金炉
料有限公司担任财务经理职务；2006 年 4 月进入宝鼎科技股份有限公司，担任
财务经理一职；2014 年 3 月至 2017 年 1 月派至下属参股公司杭州市余杭区宝鼎
小额贷款股份有限公司担任财务负责人职务；2017 年 2 月至今，在宝鼎科技股
份有限公司审计部就职。
    截止本公告日，马建良先生未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，未
持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和
立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百
四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
附件 3：


                         翁金花女士的简历



    翁金花，女，1978 年 11 月出生，大学专科学历，会计初级职称。曾先后在
杭州超峰食品有限公司、杭州兰菱弹簧有限公司担任财务会计职务，2009 年 5
月进入宝鼎科技股份有限公司从事财务会计工作。
    翁金花女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。