证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2017-055

                        宝鼎科技股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第三届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 17 日上午 9：30 在公司办
公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2017 年 10
月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实
出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松
先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文
件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：
    1、关于聘任证券事务代表的议案
    经审议，公司拟聘任朱琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，
任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱琳女士具备担任
证券事务代表所必需的专业知识，已通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》
考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。朱琳女士未持有本公司股份，
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                               宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 18 日
附件：朱琳女士简历

    朱琳，女，1993 年 6 月出生，大学专科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限
公司会计助理等职，其于 2017 年 7 月 21 日通过深圳证券交易所《董事会秘书
资格证》考试。朱琳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。