证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技          公告编号：2018-006



                          宝鼎科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2018 年 02 月 27 日上午 9:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的会议通知已于 2018 年 02 月 13 日以专人、邮件和电话方式送达全体
董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    1、关于计提商誉减值准备的议案
    中瑞世联资产评估（北京）有限公司接受公司的委托，遵守法律、行政法规
和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，履行适当的程序，在现
有资料的基础上，对上海复榆新材料科技有限公司的股东全部权益在基准日
2017 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。预估结果如下：
    采用收益法预估的股东全部权益价值为 18,274.23 万元。经审议，公司本次
计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳
健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提商誉
减值准备 7,578.52 万元，并计入公司 2017 年度损益。具体内容见同日披露的《关
于计提商誉减值准备的公告》。
    根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司独立董事对本议案发表了明确
同意的意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
   董事靳辉投了弃权票（说明：上海复榆新材料科技有限公司原股东栾丽是我
的妻子，由于是关联方，为保持董事会决议的公平公正，我投弃权票。）。
    特此公告。




                                        宝鼎科技股份有限公司董事会
                                              2018 年 02 月 28 日