宝鼎科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可说

                                   明


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们
提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，
就第三届董事会第二十二次会议相关事项，发表如下事前认可意见：
    一、关于向银行申请授信的事前认可意见
    公司本次向银行申请本金余额不超过 50,000 万元的授信额度，可能涉及实
际控制人及其关联单位为公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定，上述事宜构成需提交股东大会审议的关联交易。经审核公司资料，详细了
解公司实际情况，我们认为该关联交易有利于公司推进转型升级战略，保证公司
现金流，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于
向银行申请授信的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
    二、关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的事前认可意见
    经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、
期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司
的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能
够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将《关于续聘公
司 2018 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。




    （以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《宝鼎科技股份有限公司独立董事关于公司向银行申请授信的
事前认可说明》之签章页）




独立董事签字：




      丛培国                     孟晓俊                      魏    飞




                                           宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                  年    月        日