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公司公告

宝鼎科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告(更新后)2018-05-02  

						 证券代码:002552          证券简称:宝鼎科技         公告编号:2018-023


                         宝鼎科技股份有限公司

                第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二
十二次会议于 2018 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议的会议通知已于 2018 年 4 月 16 日以专人、邮件和电话方
式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人,实出席表决董事 8 人 (其中董事蒋
益民先生因公出差未能出席,委托钱少伦先生代为表决),公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案:
    1、关于《2017 年度总裁工作报告》的议案
    本次会议审议通过了关于《2017 年度总裁工作报告》的议案。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
    本次会议审议通过了关于《2017 年度董事会工作报告》的议案,并同意提
交公司 2017 年度股东大会审议。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的
公司《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
     公司独立董事丛培国、孟晓俊、魏飞向董事会递交了《独立董事述职报告》,
并 将 在 公 司 2017 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事述职报告》。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案
    报告期内,公司实现营业收入23,853.59万元,同比上升32.37%;实现归属
于上市公司股东的净利润-13,505.86万元,同比上升19.05%。上述指标已经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。
    本次会议审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案,同意提交公司
2017年度股东大会审议本议案。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   4、关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案
     本次会议审议通过了关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案,同意提
交公司 2017 年度股东大会审议。
     《2017 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日

报》;《2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
    本次会议审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案,同意提请 2017 年度股东大会审议。
    保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)相应公告。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、关于《2017 年度利润分配预案》的议案
    本次会议审议通过了关于《2017 年度利润分配预案》的议案,经审计,公
司 2017 年末未分配利润-163,462,895.23 元,故公司 2017 年度利润分配预案为:
不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司 2017 年度股
东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、关于《2017 年度内部控制的自我评价报告》的议案
    本次会议审议通过了关于《2017 年度内部控制的自我评价报告》的议案,
公司监事会和独立董事发表意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相应
公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8、关于《内部控制规则落实自查表》的议案
    本次会议审议通过了关于《内部控制规则落实自查表》的议案,详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)相应公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    9、《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构》的议案
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)多年为上市公司提供审计服务的表
现和对公司2017年审计工作结果,认为该所能够对公司财务状况进行独立审计,
可胜任公司2018年财务审计工作要求,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期为一年。同意提交2017年度股东大
会审议本议案。
    公司独立董事和监事会对本议案发表了意见,同意续聘立信会计师事务所为
公司2018年度财务审计机构。
    本次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》, 此议
案需提交2017年度股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    10、关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2017 年度业绩承诺情况的说
明》的议案
    本次会议审议通过《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2017 年度业
绩承诺情况的说明的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)相应公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11、关于为全资孙公司提供担保的议案
    本次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》,同意对本公司全
资孙公司复榆(张家港)新材料科技有限公司(以下简称“复榆(张家港)”)向
银行借款提供不超过 1.3 亿元的融资担保(担保方式由公司、复榆(张家港)及
银行协商确定),该担保额度可在未来 12 个月内累计循环使用,并授权公司董事
长及其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件,授权期限一年。
    公司董事会认为,复榆(张家港)为公司全资孙公司,未来发展前景良好,
本公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次为复
榆(张家港)提供担保,有助于解决其生产经营的资金需求,有助于保障复榆(张
家港)持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。经公司对复榆(张家港)的充
分了解,认为复榆(张家港)具有偿债能力,不会给公司带来较大风险,同意本
公司为其申请贷款提供担保, 同意提交 2017 年度股东大会审议本议案。详见公
司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资孙公司提供担保的
公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见,此议案需提交 2017 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第三届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    13、关于召开 2017 年度股东大会的议案
    本次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会》的议案,决定于 2018
年 5 月 18 日 9:30 以现场结合网络投票方式召开 2017 年度股东大会,详见公司
刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    14、关于《2018 年第一季度报告全文及正文》的议案
    本次会议审议通过了关于《2018 年第一季度报告全文及正文》的议案。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    15、关于向银行申请授信的议案
    本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》,同意该议案提请公司
2017 年 度 股 东 大 会 进 行 审 议 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》披露的《关于向银行申请授信的公告》。本议案涉及实际控制人及其关联单
位为公司提供担保,即构成关联交易,已经过独立董事事前认可,并发表同意的
独立意见,详见《独立董事关于公司向银行申请授信的事前认可说明》、《独立董
事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2017 年股东大会审议通过。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事朱宝松、朱丽霞回避
表决。
   三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                           宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 28 日