证券代码：002552           证券简称：*ST 宝鼎         公告编号：2018-043



                          宝鼎科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2018 年 7 月 24 日上午 9:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的会议通知已于 2018 年 7 月 14 日以专人、邮件和电话方式送达全体董
事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    一、审议通过关于《2018 年半年度报告全文及摘要》的议案
    董事会认为公司编制的《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告全文》、《独立董事对第三届董事会第四次会议相关
事项的 独 立 意 见 》 详 见公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-045）
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （二）审议通过关于《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按
照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。
    《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    特此公告。




                                       宝鼎科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 7 月 25 日