证券代码：002552          证券简称：*ST 宝鼎         公告编号：2018-044



                          宝鼎科技股份有限公司
                     第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 24 日上午 9：00
在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十七次会议。会议通知
已于 2018 年 7 月 14 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决
监事 3 人，实到表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方
式通过以下议案：
    1、审议通过关于《2018 年半年度报告全文及摘要》的议案
    经审核，监事会认为《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》
的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及
摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能
够完整地反映公司的实际经营情况，会议审议通过关于《2018 年半年度报告全文
及摘要》的议案。公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过关于《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
    经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                              宝鼎科技股份有限公司监事会
                                                  2018 年 7 月 25 日