证券代码：002552           证券简称：*ST 宝鼎       公告编号：2018-051



                           宝鼎科技股份有限公司
                   关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁
兼董事会秘书马韬先生递交的书面辞职报告。马韬先生因个人原因辞去公司副总
裁兼董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，马韬
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，马韬先生辞去公司副总裁兼董事
会秘书职务后不在公司担任其它任何职务。公司董事会对马韬先生在任职期间所
做出的努力表示衷心的感谢！
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2018年8月28日
召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任赵晓兵先生为公司副
总裁的议案》、《关于聘任赵晓兵先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长
及总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任赵晓兵先生为公司副总
裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
赵晓兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，赵晓兵先生的董
事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任副
总裁兼董事会秘书事项发表了独立意见。


    赵晓兵先生联系方式
    办公电话：0571-86318213
    传真号码：0571-86319217
    通信地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内
   邮政编码：311106
   电子邮箱：zhaoxb@baoding-tech.com


    特此公告。




                                       宝鼎科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           2018 年 8 月 29 日




附件：赵晓兵简历
    赵晓兵先生：1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙
江大学，研究生学历。1995 年 3 月至 2000 年 4 月任东方通信股份有限公司项目
经理；2000 年 5 月至 2003 年 4 月任华立集团有限公司投资经理；2003 年 5 月至
2006 年 5 月任上海华策投资有限公司投资银行部副总经理；2006 年 6 月至 2008
年 12 月任浙江华立科技股份有限公司董事会秘书；2009 年 1 月至 2009 年 10 月
任杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书；2009 年 11 月至 2014 年 12 月任杭州国创
房地产有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 10 月任杭州暾澜投资有限公
司副总经理；2015 年 11 月至 2018 年 7 月任浙江美通筑路机械股份有限公司董
事会秘书。2018 年 8 月至今宝鼎科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
    截至目前，赵晓兵先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司 60 万
股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。