证券代码：002552            证券简称：*ST 宝鼎           公告编号：2018-061



                           宝鼎科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议
于 2018 年 10 月 29 日下午 15:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的会议通知已于 2018 年 10 月 24 日以专人、邮件和电话方式送达
全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席表决董事 9 人，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》
    公司全体董事和高级管理人员对《2018 年第三季度报告全文及正文》做出
书面确认意见，并保证公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年第三季度报告全文》刊登在 2018 年 10 月 30 日的巨潮资讯
网上，《公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）刊登在 2018
年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的
议案》
    由于复榆（张家港）新材料科技有限公司已随上海复榆新材料科技有限公司
一起转让给宝鼎万企集团有限公司，成为公司的关联企业。公司之前对复榆（张
家港）的担保余额 4,185.00 万元成为关联方担保。根据深交所《上市规则》相
关规定，此关联担保需经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。
    公司独立董事已对此议案进行了事先审核并发表了独立意见，此议案需提交
公司临时股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
    《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的公告》（公告
编号：2018-064）刊登在 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱宝松、朱丽霞、钱
少伦、靳辉回避表决。
    3、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    会议定于 2018 年 11 月 15 日下午 14：00 以现场结合网络投票方式召开 2018
年第二次临时股东大会，审议上述关联担保事项。
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065）刊
登在 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                       宝鼎科技股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                           2018 年 10 月 30 日