证券代码：002552             证券简称：*ST 宝鼎          公告编号：2019-006

                           宝鼎科技股份有限公司

                      第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日上午 10：30
在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第二次会议。会议通知已于
2019 年 1 月 21 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3
人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与
会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    本次会议审议通过《2018 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2018 年度
股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    本次会议审议通过《2018 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2018 年度股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
    本次会议审议通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》，并同意提交公司 2018
年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制
和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地
反映公司的实际经营情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    会议审议通过了关于《2018 年度利润分配预案》的议案。2018 年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司 2018
年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害
其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    本次会议审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并
同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    经核查，监事会认为，公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，不存在损害股东
尤其是中小股东利益的行为。本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2018 年度募集资金的存
放及使用情况，对本报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》
    本次会议审议通过《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监
事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明显缺陷，符合公
司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。因此，
监事会认为公司董事会编制的《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、
准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。
审议通过此议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    本次会议审议了《关于聘请公司2019年度财务审计机构》的议案。经与会监
事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，
较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2019年度的财务审计
工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机
构，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    监事会认为该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东利
益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向银行申请授信额度。同
意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




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                                                        2019 年 2 月 1 日