证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2019-013
宝鼎科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 2 月 22 日下午 14:00-15：30
网络投票时间：2019 年 2 月 21 日——2019 年 2 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2
月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 2 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 22 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼 5 楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：朱宝松 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 12 名，合计持有公司有表决权股份数
178,197,241 股，占公司总股份的 58.1902%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 8 名，合计持有公司有表决
权股份数 178,186,741 股，占公司总股份的 58.1868%；通过网络投票的股东 4
名，合计持有公司有表决权股份数 10,500 股，占公司总股份的 0.0034%。
（2）中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1）公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东。下同）共计 8 名，合计持有公司有表决权股份数量 62,500 股，占公司
总股份的 0.0204%；通过网络投票的中小股东 4 名，持有公司有表决权股份数
10,500 股，占公司总股份的 0.0034%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
《2018 年度董事会工作报告》详见公司 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018 年年报》第四节相关章节。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,197,241 股，其中同意 178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9994%；反对 1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 61,500 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 98.4%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.6%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
详见公司 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,197,241 股，其中同意 178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9994%；反对 1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 61,500 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 98.4%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.6%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
3、审议通过《关于2018 年度财务决算报告的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入
310,847,147.15元，营业成本242,791,421.38元，归属于上市公司股东的净利润
28,690,673.58元，扣非后归属于上市公司股东的净利润13,526,472.07元，经营
活动净现金流量33,527,034.57元，基本每股收益0.09元/股。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,197,241 股，其中同意 178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9994%；反对 1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 61,500 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 98.4%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.6%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
4、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
详见公司 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2018 年年度报告及摘要》。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,197,241 股，其中同意 178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9994%；反对 1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 61,500 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 98.4%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.6%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并未分配利
润为-134,772,221.65 元，母公司未分配利润-156,039,730.78 元，根据《公司
法》、 公司章程》等有关规定，公司 2018 年度利润分配预案为:不派发现金红利，
不送股，不以公积金转增股本。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,197,241 股，其中同意 178,193,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9978%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 58,500 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 93.6%；反对 4,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 6.4%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
6、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,197,241 股，其中同意 178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9994%；反对 1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 61,500 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 98.4%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.6%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
7、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
为满足公司正常生产经营需要，保证充足流动资金，公司拟向银行申请本金
余额不超过人民币 5 亿元的授信额度，期限一年。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,197,241 股，其中同意 178,190,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9961%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 55,500 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 88.8%；反对 7,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 11.2%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2018 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 23 日
