证券代码：002552             证券简称：宝鼎科技         公告编号：2019-037


                          宝鼎科技股份有限公司

                      第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日上午在公司

行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知已于 2019 年 9
月 18 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3 人，实到
表决监事 3 人，会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
    监事会认为：本次豁免控股股东及公司股东股份限售承诺相关事宜的审议、
决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章

程》的有关规定；本次豁免控股股东及公司股东股份限售承诺相关事宜符合《上
市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会
同意本议案，并将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    经审议，本次向银行申请授信可满足公司日常经营所需资金，保证充足流动
资金。公司监事会同意《关于向银行申请授信的议案》，并同意提交至公司 2019
年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。




                                                  宝鼎科技股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                      2019 年 9 月 24 日