证券代码：002552            证券简称：宝鼎科技          公告编号：2019-048

                          宝鼎科技股份有限公司
                    2019 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：
    现场会议时间：2019 年 10 月 10 日下午 14:30
    网络投票时间：2019 年 10 月 9 日——2019 年 10 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
10 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票

的具体时间为：2019 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 10 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼 5 楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：朱宝松 董事长

6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
     出席本次会议股东及股东代表共 19 名，合计持有公司有表决权股份数
174,661,541 股，占公司总股份的 57.0356%；
    其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5 名，合计持有公司有表决

权股份数 173,402,941 股，占公司总股份的 56.6246%；通过网络投票的股东 14
名，合计持有公司有表决权股份数 1,258,600 股，占公司总股份的 0.4110%。
   （2）中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计 15 名，合计持有公司有表决权股份数
量 1,258,800 股，占公司总股份的 0.4110%；通过网络投票的中小股东 14 人，

持有公司有表决权股份数 1,258,600 股，占公司总股份的 0.4110%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：

    1、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

    公司董事、高级管理人员朱丽霞女士、朱宝松先生、钱少伦先生申请豁免履
行在公司《首次公开发行股票招股说明书》中做出的“在任职期间每年转让的间
接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五”的自愿性股

份限售承诺，即申请豁免宝鼎集团及圆鼎投资所持公司股份的转让限制。
    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有 效表决权股份总数
1,258,800 股，其中同意 1,258,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9921%；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%。本议案关联股东朱宝松、朱丽霞、

宝鼎万企集团有限公司及杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，回避表决的股份
数为 173，402，741 股。
    其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的
董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。下
同）表决结果：同意 1,258,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的

99.9921%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0079%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

    2、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

    为满足公司正常生产经营需要，保证充足流动资金，公司拟向银行申请本金
余额不超过人民币 3 亿元的授信额度，期限一年。授信额度以银行实际审批的授
信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定。授
信期限内，授信额度可循环使用。

    表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有 效表决权股份总数
174,661,541 股，其中同意 174,661,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,258,800 股,占出席会议中小投资者股

东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具
了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大

会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决
结果合法、有效。
    《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。

四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第二次临时股东大会决
议；
    2、浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。


                                                   宝鼎科技股份有限公司
                                                             董   事   会

                                                      2019 年 10 月 11 日