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公司公告

宝鼎科技:第四届董事会第七次会议决议公告2019-12-18  

						证券代码:002552           证券简称:宝鼎科技         公告编号:2019-065


                           宝鼎科技股份有限公司
                    第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2019
年 12 月 17 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议的会议通知已于 2019 年 10 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体
董事。会议应出席表决董事 7 人,实际出席表决董事 7 人,公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案:

    1、审议通过《董事会关于山东招金集团有限公司要约收购事宜致全体股东
的报告书》

    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    独立财务顾问国信证券股份有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问
报告》。
    表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事朱宝松、

朱丽霞、钱少伦回避表决。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                                   宝鼎科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       2019 年 12 月 18 日