宝鼎科技股份有限公司
                             2019 年度独立董事述职报告


         作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2019
     年度根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关
     于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作
     细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及
     时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依
     法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全
     体股东的利益。现将本人2019年度的履职情况报告如下：

         一、出席董事会及股东大会会议和投票情况
         1、出席董事会的情况
         2019年度，公司董事会共召开了7次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决）
     7次，没有委托出席或缺席情况，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
         2、出席股东大会的情况
         2019年度，公司召开了3次股东大会，本人2次列席股东大会。
         2019年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
     项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及
     公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

         二、发表独立意见的情况
         根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董
     事工作细则》的规定，本人就公司2019年度以下事项发表了独立意见，切实履行
     了独立董事的监督职责：


序号    发表独立意见的时间                  发表独立意见的事项          发表独立意见的类型


                             1)关于公司聘任高级管理人员的独立意见              同意
            2019.1.10
 1
          四届一次董事会
                             2)关于公司高级管理人员薪酬的独立意见              同意

                             1)关于公司2018年度利润分配预案的独立意见          同意
          2019.1.31      2)关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
                                                                              同意
        四届二次董事会   外担保情况的专项说明和独立意见
                         3)关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意
                                                                              同意
2                        见
                         4)关于《2018年度内部控制的自我评价报告》的独立意见   同意

                         5)关于聘请公司2019年度财务审计机构的独立意见         同意

                         6)关于向银行申请授信的事项发表独立意见               同意
           2019.4.15
3                        关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见           同意
        四届三次董事会
                         1)关于公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方资金占
4          2019.7.29                                                          同意
                         用和对外担保情况的独立意见
        四届四次董事会
                         2)关于会计政策变更的独立意见                         同意
           2019.9.23     关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺事项发表独立意
5                                                                             同意
        四届五次董事会   见
          2019.10.21
6                        关于会计政策变更的独立意见                           同意
        四届六次董事会
          2019.12.17     关于山东招金集团有限公司要约收购公司股份事项的独
7                                                                             同意
        四届七次董事会   立意见

        三、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况
        2019年度，本人对公司进行现场检查，了解公司的生产经营情况、财务状况、
    内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、项目进展情况，并通过电话
    和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注
    外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获
    悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。2019年度，本人在公司现
    场办公时间不少于13天。

        四、作为董事会各委员会委员所做的工作
        1、作为公司审计委员会召集人，本人与其他委员会委员共同对公司内部控
    制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督，及时审核公司财务信息和审
    计部出具的内部审计报告；与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现
    的问题及时沟通；
         2、作为提名委员会委员，根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会议
    事规则》的规定，在2019年积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的
    任职情况及工作表现，同时筛选管理型、综合型人员，为公司转型升级做好人才
    储备工作。
    3、作为公司薪酬与考核委员会委员，本人与其他委员根据公司《薪酬与考
核委员会议事规则》的规定，共同对公司2019年度薪酬制度执行情况监督，公司
董事、高级管理人员的薪酬与其所在岗位相匹配，符合区域内相关岗位的薪酬水
平。

       五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    2019年度，作为公司的独立董事，我本着忠实、诚信的原则，在多方面关注
上市公司动态，认真履行独董职责， 维护上市公司和全体股东的合法权益。
    1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定
履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公
司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的
判断，切实保护公司和中小股东的利益。
    2、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行
信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障
广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。。
    3、及时了解公司重要的风险事项及相关控制措施的建立及执行情况，督促
公司在所有重大方面建立内部控制，促使公司整体内部控制水平的提高。
    4、及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能
力，强化保护公司股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提出意见
和建议。

       六、其他事项
    2019年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所
的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

   七、2020年工作展望
    2020年，本人将继续本着勤勉尽责的工作态度忠实履行独立董事的职责，加
强与公司经营管理的沟通，发挥自身专业知识，按照相关法律法规和公司《独立
董事工作制度》的规定和要求，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的
合法权益，为公司发展建言献策。
感谢公司和广大投资者对本人一如既往的信任和支持！




                                                   独立董事：孟晓俊
                                                     2020年4月14日