证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2020-027

                          宝鼎科技股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2020 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的会议通知已于 2020 年 4 月 22 日以专人、邮件和电话方式送达全
体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
    本次会议审议通过了关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案。详
见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号 2020-029）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
    公司拟将位于杭州市余杭区塘栖镇工业园区内的唐家埭（土地使用权面积为
39.3 亩）及河西埭（土地使用权面积为 82.78 亩）两个厂区的土地使用权、相
关厂房、机器设备及部分商标、技术专利等资产按基准日 2020 年 3 月 31 日的账
面净值划转至宝鼎重工有限公司，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动
情况将据实调整并予以划转。详见同日与巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编
号 2020-030）。

    本议案在提交公司 2019 年度股东大会审议通过后，授权公司管理层办理本
次资产划转相关事宜。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。




                                                 宝鼎科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                     2020 年 4 月 28 日