证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2020-046

                         宝鼎科技股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2020 年 10 月 22 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的会议通知已于 2020 年 10 月 17 日以专人、邮件和电话方式送达
全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
    会议审议通过了关于《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案。详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号
2020-048）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    2、审议通过《关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
    为提高公司整体资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金安全的前提
下，根据公司相关管理制度，公司董事会同意公司全资子公司宝鼎重工有限公司
（以下简称“宝鼎重工”）使用总额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理朱宝松先生在
额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司使用自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号 2020-049）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                                 宝鼎科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                     2020 年 10 月 23 日