宝鼎科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可说明


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们
提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，
就第四届董事会第十四次会议相关事项，发表如下事前认可意见：
    一、关于向银行申请授信的事前认可意见
    公司本次向银行申请本金余额不超过 50,000 万元的授信额度，经审核公司
提交的资料，详细了解公司实际情况，我们认为该项授信额度能满足公司日常经
营资金需求，保证公司现金流充足，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，同意将《关于向银行申请授信的议案》提交公司第四届董事会第十
四次会议审议。
    二、关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见
    经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、
期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司
的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能
够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将《关于续聘公
司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。


    特此公告。




                                       独立董事：阎海峰、孟晓俊、谭     跃
                                             宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 30 日