证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2022-006

                          宝鼎科技股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2022 年 3 月 9 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的会议通知已于 2022 年 2 月 27 日以专人、邮件和电话方式送达全体董
事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

    1、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
    会议审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
    会议审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》，同意本议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021
年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
    公司独立董事阎海峰、孟晓俊、谭跃向董事会递交了《独立董事述职报告》，
并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。详见同日公司在巨潮资讯网上披
露的《独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案
    会议审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》，同意本议案提交
公司2021年年度股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、关于《2021 年度报告全文及摘要》的议案
     会议审议通过了《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》，同意本议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     《2021 年度报告摘要》（公告编号 2022-008）公司同日披露于巨潮资讯网
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2021 年度报告》
全文公司同日披露于巨潮资讯网。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于《2021 年度利润分配预案》的议案
    会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。经审计，公司 2021
年末合并未分配利润-64,754,996.18 元，母公司未分配利润-60,624,272.03 元。
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于《向银行申请授信》的议案
    会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。为满足公司正常经营的资
金需求，保证充足流动资金，公司拟向银行申请本金余额不超过人民币 5 亿元的
授信额度，期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额
视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请授信的公告》
（公告编号 2022-009）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、关于《公司使用自有资金购买理财产品》的议案
    会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。为进一步
提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加股东回报，在保障公司日常经
营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，同意公司及其子公司使用最
高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用自有资金购买理
财产品的公告》（公告编号 2022-010）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、关于《续聘公司 2021 年度审计机构》的议案
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表
现和对公司 2021 年审计工作结果，公司董事会认为该所能够对公司财务状况进
行独立审计，可胜任公司 2022 年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。同意本
议案提交 2021 年年度股东大会审议。立信会计师事务所情况详见公司在巨潮资
讯网上披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》公告编号 2022-011）。
    公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为
公司 2021 年度财务审计机构。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
    本次会议审议通过了关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案，详
见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司监
事会和独立董事发表了意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、关于《召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 3 月 31 日（星期四）下午 14:30 在公司行政楼五楼会议
室召开 2021 年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。详见
公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-012）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告。




                                             宝鼎科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 2022 年 3 月 10 日