宝鼎科技股份有限公司

         董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


       宝鼎科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟进行发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

       为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所
采取的保密措施及保密制度说明如下：

       1. 严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办
法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范
性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必
要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管
理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。

       2. 高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕
信息知情人登记。在本次交易过程中，对主要节点均制作了交易进程备忘录，并
要求所有与会者签字保密。知晓人员严格履行了保密诚信义务，没有泄露保密信
息。

       3. 按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情
人登记表等相关材料。

       4. 聘请的证券服务机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有
关机构和人员等内幕信息知情人均严格遵守了保密义务。

       5. 督导和提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信
息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

       综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严
格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息
                                       1
在依法披露前的保密义务。
   特此说明。


   （以下无正文）




                           2
    （本页无正文，为《宝鼎科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的说明》之签章页）




                                                 宝鼎科技股份有限公司
                                                              董 事 会


                                                      2022 年 3 月 17 日




                                    3