证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-028
宝鼎科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 18 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼
会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李宜三 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 12 名，合计持有公司有表决权股份数
216,091,556 股，占公司总股份的 70.5646%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 3 名，合计持有公司有表决
权股份 215,913,156 股，占公司总股份的 70.5063%；通过网络投票的股东 9 名，
合计持有公司有表决权股份数 178,400 股，占公司总股份的 0.0583%。
（2）中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东，下同）共计 178,400 股，合计持有公司有表决权股份数量 178,400 股，占
公司总股份的 0.0583%；通过网络投票的中小股东 9 人，持有公司有表决权股份
数 178,400 股,占公司总股份的 0.0583%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
（一）审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合相关法律法规规定的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集
团”）对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持
股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》
1、本次交易方案概述
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
2、本次发行股份购买资产方案
（1）交易对方
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（2）交易标的
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（3）标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（4）本次交易的对价支付方式
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（5）本次交易的发行种类、面值及上市地点
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（6）本次交易的定价基准日
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（7）本次交易的发行对象与认购方式
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（8）本次交易股票发行价格
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（9）本次交易的发行数量
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意76,600股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。
（10）锁定期安排
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意76,600股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。
（11）过渡期损益安排
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（12）滚存未分配利润安排
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（13）业绩承诺及补偿安排
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（14）决议有效期
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
3、募集配套资金方案
（1）本次募集配套资金的发行种类、面值和上市地点
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（2）本次募集配套资金的发行对象与认购方式
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（3）本次募集配套资金的定价基准日
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（4）本次募集配套资金的发行价格及定价依据
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（5）发行数量
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（6）锁定期安排
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（7）滚存未分配利润的安排
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（8）本次募集配套资金用途
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
（9）决议有效期
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（三）审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（四）审议《关于<宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（五）审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>之补充协议
的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有 效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（六）审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议的补充协议>
的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（七）审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（八）审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（九）审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条、第四十三条规定的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（十）审议《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（十一）审议《关于公司符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规
定的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（十二）审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件有效性的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（十三）审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（十五）审议《关于提请股东大会审议同意控股股东招金集团及其一致行
动人免于发出收购要约的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
100,029,456 股，其中同意 99,927,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8982%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决
结果，该提案获得通过。
（十六）审议《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审
阅报告的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
216,091,556 股，其中同意 215,989,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9529%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0471%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上
通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十七）审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
216,091,556 股，其中同意 215,989,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9529%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0471%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上
通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十八）审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
216,091,556 股，其中同意 215989756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9529%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0471%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上
通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十九）审议《关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
216,091,556 股，其中同意 215,989,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9529%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0471%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上
通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二十）审议《关于公司第四届董事会延期换届的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
216,091,556 股，其中同意 215,989,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9529%；反对 101,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0471%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 76,600 股,占出席会议中小投资者股东所
持股份的 42.9372%；反对 101,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
57.0628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所张声律师、张鸣律师出席并见证了本次股东大会，出具
了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决
结果合法、有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2022 年第一次临时股东大会
决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 19 日
