证券代码：002552             证券简称：宝鼎科技         公告编号：2022-031

                          宝鼎科技股份有限公司

                     第四届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日 10：30 在
公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十次会议。会议通
知已于 2022 年 4 月 18 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表
决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：


    二、监事会会议审议情况
    （一）关于《2022 年第一季度报告》的议案
    经审核，监事会成员一致认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议
程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2022 年第
一季度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。


             宝鼎科技股份有限公司
                       监   事   会
                 2022 年 4 月 22 日