证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技           公告编号：2022-036

                          宝鼎科技股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2022 年 6 月 24 日(星期五)上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 6 月 21 日以专人、邮件和电话
方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
     1、审议通过《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的补充协议的
议案》
     公司已于 2022 年 3 月 15 日与业绩承诺方招远永裕电子材料有限公司、山东
招金集团有限公司签署了《业绩承诺及补偿协议》，就本次交易方案涉及标的公
司业绩承诺及补偿等事项进行了约定。
     结合目前项目进展情况，若本次收购不能在 2022 年度内实施完成，公司对
《业绩承诺及补偿协议》进行了修订，进一步明确了 2025 年的业绩承诺期及承
诺净利润数等事项，并签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议的补充协议》（具
体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“业绩承诺及补偿安
排”）。
     本议案涉及关联交易事项，关联董事李宜三、刘永胜、丁洪杰回避表决。


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    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股
东大会审议。
    2、审议通过《关于<宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    根据公司对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复，结合本次交
易的其他相关最新事项，对前期编制的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订（具体内容
详见同日于巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要）。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李宜三、刘永胜、丁洪杰回避表决。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股
东大会审议。


    三、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事已对议案相关事项进行事前认可并发表独立意见。


    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事的事前认可和独立意见。


    特此公告。




                                                   宝鼎科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2022 年 6 月 27 日



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