证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2022-041

                          宝鼎科技股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
二十三次会议于 2022 年 7 月 22 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 7 月 19 日以专人、邮件和
电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
    根据公司对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复（修订稿），结
合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《宝鼎科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行
修订。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李宜三、刘永胜、丁洪杰回避表决。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股
东大会审议。
    2、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》


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    鉴于本次交易的审计、审阅报告六个月有效期满，为推进和实施本次交易，
公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司金宝电子股份有限公
司及本公司 2022 年 1-3 月财务报表进行加期审计及审阅，并出具无保留意见的
“中天运[2022]审字第 90396 号”《山东金宝电子股份有限公司审计报告》及“中
天运[2022]阅字第 90018 号” 宝鼎科技股份有限公司 2022 年 1-3 月备考合并财
务报表审阅报告》。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李宜三、刘永胜、丁洪杰回避表决。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股
东大会审议。


    三、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事已对议案相关事项进行事前认可并发表独立意见。


    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事的事前认可和独立意见。


    特此公告。




                                                   宝鼎科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2022 年 7 月 23 日




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