证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技           公告编号：2022-054

                          宝鼎科技股份有限公司
                   第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
于 2022 年 9 月 2 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的会议通知已于 2022 年 8 月 30 日以专人、邮件和电话方式送达全
体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的
议案》
    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公
司及控股子公司拟在符合规定的金融机构开设募集资金专项账户，并授权总经理
具体办理由公司、实施募投项目的子公司、保荐机构以及存放募集资金的商业银
行分别签署募集资金监管协议等事宜。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件


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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告。




                                             宝鼎科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  2022 年 9 月 3 日




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