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宝 鼎科技股份有 限公司
验 资 报 告
中天运 ⒓09丬 验字第 90052号
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中 天 运 会 计 师 事 务 所 (特 殊 誓 通 合 仪 )
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中 天 廷 舍 计 丿币奔 每 所 (犄 殊 蒈 瑰 <争 帜 ) JONTElN CERTlFlED puBLIC ACCOVNI心ts LLP遛
宝鼎科技股份有限公司
验 资 报 告
审计 单位 :中 天运会计 师事务所 (特 殊普通合伙 )
联 系电话 : 010-88395676
传 真 电话 :0彳 ∝BB∞ ,00
北京注册会计师协会
业 务报告统 一编码报备系统
业 务报备统 一编码 ; 11oo02∝ ⒛22617007537
报告名称 : 宝鼎科技股份有限公司资金验资报告
报告文号 : 中天运 [2022]验 字第 90052号
被 审 (验 )单 位名称 : 宝鼎科技股份有 限公 司
会计师事务所名称 : 中天运会计师事务所
业务类型 : 其他鉴 证业 务
报告 日期 2022年 09月 23 日
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报备 日期 : 2022年 09月 23 日
张志 良 (370900010007),
签字人 员 :
张月葡攵(370900010091)
(可 通过扫描 二维码或登录北京注协宫网输入编码的方式查询信崽)
说明 :本 备案信 息仅证 明该报告 已在北京注册会计师协会报备 ,不 代表北
京注册会计师协 会在任何意 义上对报告 内容做 出任何形式 的保证 。
中天 运 舍计 师 蔡硌 圻 (犄 殊 普 通 合 伙 ) JCXTlN ClRTIFIED PUⅢ IC A∝ tLMAXls Lu’
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目 录
一 验资报告
二 、报告附件
1、 新增注册资本实收情况明细表
2、 注册 资本及实收资本变更前后对 卩审匀良
3 验资事项说明
4 验资机构及人 员执业资格证明
中禾 运 舍计 Jn事 务 所 (特 殊 普 羯 合 队 ) 1mTEN tˉ ERTIFIED PlBLIC A∝ Clx TiX阝 Lu’ 翌 国
验 资 报 告
中天运 l,∞ 纣验字第 900” 号
宝鼎科技股份有 限公司 :
我们接 受委托 ,审 验 了贵公司截 至 o0” 年 9月 23日 止的 新增注册资本及
实收资本情况 .按 照法律法规 以及 协议 、章程 的要求 出资 ,提 供真实 、合法 、完
整 的验 资资料 ,保 护 资产 的安全 、完整是全体股 东及贵公 司的责任 。我们 的责任
是对 贵公司新增注 册资本及 实收 资本情况发表审验意见 .我 们 的审验 是依据 《中
国注 册会计师 审计准则第 16⑿ 号 一 验 资》进行 的 ,在 审验过程 中 ,我 们结合贵
公司 的实际情 况 ,实 施 了检 查 、 函证等必要 的审验程序 。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 408,921,66000元 ,实 收 资 本 (股 本 )为
40B,921,6ω 00元 。根据 贵公司 20o2年 第 一 次临时股 东大 会诀议及 贵公司与招 金
有色矿 业有 限公司签订 的 《非公开发行股票认购协议补充协议 》,并 经 中国证券
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监督管理委 员会 (以 下简称 中 国证监会 )以 证监许可 ⒓∞ 叩 8臼 号 《关于核
准 宝鼎科 技股份 有 限公 司 向招 远永 裕 电子 材料有 限公司等 发行股份购 买资产 并
募集配套 资金 中请 的批 复 》核准 ,贵 公司 向招金有色矿业有 限公司发行股份募集
配 套资金不超 过 3亿 元 。
经我们 审验 ,截 至 20” 年 9月 ⒛ 日止 ,贵 公 司实 际 己向招金有色 矿 业有 限
公 司非公开 发行人 民币普通股 (A股 )股 票 26,⒆ 0,391股 ,每 股 发行价为 人 民币
ll扭 元 ,募 集 资金总额为 人 民 币 200,” 9,∞ 4挪 元 ,扣 除承销商发行费用 (不
含增值税 )人 民币 13,207,s0717元 ,减 除其他 与发行权益性 证券直 接 相关 的外
部 费 用 (不 含 增 值 税 )人 民 币 704,424” 元 ,募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2阢 ,088,0” 怊 元 ,其 中 :增 加股本人 民币 26,⒆ 0,39100元 ,增 加 资本公积 人 民
币 259,397,63178,G.
同时我们注意到 ,贵 公司本次增 资前 的注 册资本 为人 民币 40g,92I,“ 000元 ,
实收资本 (股 本 )人 民币 ⑽ 8,叼 1,“ 000元 ,己 经本所 审验 ,并 十 20” 年 9月 7
日出具 中天运 [2022]验 字第 ⒇⒄ 7号 验 资报 告 .截 至 2Ⅱ 2年 9月 Ⅱ 日止 ,变 更
后 的 注 册 资 本 人 民 币 435,6I2,05IO0元 ,累 计 实 收 资 本 (股 本 )人 民 币
435,6I2,051 007E.
中 天 砭 畲 计 ,ai畲 务 所 (犄 琳 咎 通 合 伙 ) JOXmN mRTIFIED Plm K婀 ∞ mT驷 1s LLP翌 凰
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及 实收资本 (股 本 )变 更登记及据
以向全体股东签发出资证明时使用 ,不 应被视为是对贵公司验资报告 日后资本保
全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果 ,与 执行本验资
业务的注册 会计师及本会计师事务所无关 。
附件 :1 新增注 册 资本实收情况 明细表
2注 册 资本及 实收资本变更前后对照表
3验 资事项说 明
中天 枣 舍计 师 ￠务 所 (犄 臻 替 嗨 舍 ,y● ) JONTEN CERTIl IlD PtBLIC^CClll,TANTs LLP翌 圜
〈此页无正文 ,为 宝鼎科技股份有限公司中天运 lz∞ 验字第 ∞“2号 验资
报告之签字盖章页 )
蠡 务‰ 普通合伙 ) 中国注 册会计师 :
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附件 3:
验资I项 说明
一 、基 本潸况
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宝鼎科技股份有 限公 司 (以 下简称 公司 或 贵公 司 )系 在原杭 州宝鼎铸
锻有 限公 司基础上整体变更设 立 的股份有 限公司 ,山 朱丽霞 、朱宝松 、吴铮 、宝 鼎
万企集 团有 限公司 (原 名杭州 圆鼎控 股有 限公司 )、 杭州 圆鼎投 资管理有 限公司作
为 发起人 .公 司成 立 于 I999年 3月 25日 ,于 2016年 2爿 ” 日由宝鼎蕈 t股 份有
限公司更名为宝鼎科技股份有 限公司 ,取 得浙江省市场 监督管埋局核发 的统 一 社会
信用代码为 9I“ 00001438390,3P的 营业执照 .
根据 2009年 度股 东大会决 议 ,并 经 中国证 监会 以证监许 可[20ll]70号 文核 准 ,
公 司向社会公开发行人 民 币普通股 (A股 )2,500万 股 (每 股面值 人 民币 l元 ),
变更后 的注册 资本为人 民 币 10,00000万 元 ,公 司 已于 2011年 2月 25日 在深 圳 证
券交 易所 卜市交 易 .
根据 2010年 度股 东大会决议 ,公 司 以首次公开发行股 票并 L市 后 的总股本 I
亿股为基数 ,按 每 lO股 由资本公积转增 5股 ,共 汁转增 5,000万 股 ,变 更后 的注册
资本为 15,00000万 元 .
根据 2013年 度股 东大会 决议和修 改后 的章程规 定 ,公 司 以 2013年 I2月 31日
的总股本 15,000万 股为基数 ,以 资本 公积 向全体股东每 10股 转增 IO股 ,共 计转增
股本 15,000万 股 ,变 更后 的注册 资本为 ∞ ,00000万 元 。
根据 20I6年 股 东大会 决议 ,并 经 中国证监会 以证监许可 ⒓0I刀 “ 7号 文核准 ,
公 司发行人 民币普通股 (A股 )⒍232,33800股 ,发 行价格 I2″ 元 /股 ,募 集 资金
净额为人 民 币 4,⒛ 310元 ,其 中注册 资本人 民币 6,Ⅱ 2,33800元 ,资 本溢价人
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民币 68,422,36510元 .变 更后 的注 册 资本为人 民币 aO6,⒛ 2,33800元 。
2019年 9月 I8日 ,朱 丽霞 、钱 玉英 、朱宝松 、宝 鼎万 企集 团有 限公 司 、杭州
圆鼎投资管理有 限公 司与 山 东招 金集 团有 限公 司签署 《朱丽霞 、钱 玉 英 、 朱宝松 、
宝鼎万企集 团有 限公 司 、杭州 圆鼎投 资管理有 限公司与 山东招 金集 团有 限公司关 于
宝鼎科技股份有 限公 司之股份转 让 协议》 ,协 议约定朱丽霞 、钱 玉英 、朱宗松 、宝
鼎集 团 、圆鼎投 资合计将其持有 的公司股份 91,563,sO0股 (占 公司总股本 的 2990%)
中天 运 会 i+m穸 务 ,9i(特 妹普 通 合仪 ) I0NmN CERTIFIED PUBLIC AC(⒑ UNlAxTs LLP哭 星
协议转让给 山东招金 集 团有 限公司 ,并 于 20I9年 11月 20日 在 中登公司深 圳分公
司办理完过户 登记手续 ,山 东招金集 团有 限公 司成为 公司第一大股东 。协议转 让 完
成后 ,山 东招 金集 团有 限公 司继续 以要约方式收购 公司 脚 ,498,ω 0股 股份 (占 公司
总股本 的 800%〉 ,并 于 2∞ 0年 1月 6日 办理完过户 登记手续 ,山 东招 金集 团有 限
公司共直接 持有 公司股份数量为 2,100股 ,占 公 司总股 本 的 37⒇ %,成 为公
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司控股股东 ,山 东省招远 市人 民政府 为公司实际控制人 。
根据 ⒛” 年第 一 次临尉股 东大会诀 议 ,并 经 中国证监会 以证监许 可 [20夕]18貌
号文核准 ,公 司 向招远永裕 电子材料有 限公 司等 13家 交 易对方发行 lO2,“ 9,” 2股
股份购买其持有 的山东金宝 电子有 限公司 臼 87%股 权 .变 更后 的注册 资本为人 民币
408,921,66000元 .
新增 实收资本 的出资规 定
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根据 公司 2∞ 2年 第 次临时股 东大会 决议 ,并 经 中国证监会 《关于核准 宝鼎
科 技股份 有 限公 司 向招远 永裕 电子材 料有 限公 司等 发行 股份 购 买 资产 并莠集 配 套
资金 申请 的批 复》 (证 监 许可 ⒓陇2]I8Φ 号 )核 准 ,公 司 向招 金有 色矿业有 限公司
发行股份 募集配套 资金不超过 3亿 元 .本 次发行股份募集配套 资金公司 向招金有色
矿 业 有 限公司发行人 民币普通股 (A股 )股 票 “ ,⒆ 0,39I股 ,每 股面值 1尢 ,每 股
发行价 为人 民 币 11绑 元 ,招 金有色矿业有 限公司 以货 币出资 .公 司 申请增加注册
资 本 26,690,39100元 ,变 更 后 的注 册 资 本 人 民 币 435,6I2,05IO0元 ,股 本 为
435,612,05100元 .
三 、 申验结果
经我们 审验 ,截 至 ⒛ 22年 9月 ⒛ 日止 ,贵 公 司通过发行人 民币普通股 (A股 )
“卸 ,39Ι 股 ,募 集资金合计人 民 币 2” ,∞ 9,” 4B0元 。根据 贵公司与主承 销商 中
信 证 券股份 有 限公 司签 订 的协 议 ,贵 公 司支付 中信 证券 股份 有 限 公司 的承 销 费用
14,000,00000元 (含 增值税 ),贵 公司募集 资金扣除承销 费用后 的 2甾 ,” 9,∞ 4B0
元 己于 20” 年 9月 23日 存入贵 公司在浙商银行杭州西湖 支行开 设 的账户 (账 号 :
331001“ 101201002I6I” )内 .此 外贵公司累计发生 ⒛ 4,424⒆ 元的其他发行 费用
(不 含增值税 ),包 括验 资费用 舛 ,339臼 元 、律 师服务 费用 5“ ,O37″ 元 、信 息
披露费用 18,“ 7叼 元 、证 券登记费用 灬 ,17961元 。 卜述募集 资金扣 除承销 费用及
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中天运会计师蔡务所 (特 殊普通合伙) JOxTE\ˉ lllTIFIED PLBLIC Λ∝JLM胭
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贵公 司累计 发生 的其他 发 行 费用 后 ,净 募集 资金 人 民 币 2“ ,088,∞ 2猢 元 ,其 中
“ ,6⒇ ,39IO0元 计入股 本 ,佘 额 乃 9,” 7,“ 178元 计入 资本公积 ,相 关股 东 的具体
出资如下 :
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出资方 实际缴纳 出资
‖ 入 股本 讠入 资本 公积
招 金有 色矿业有 限公司 286,088,02278 26,690,39IO0 25939763I 78
合计 286,088,02278 26,690,39I00 259,397,63178
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