证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2022-079

                         宝鼎科技股份有限公司
                   关于第五届董事会独立董事津贴的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第四
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》，
同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体如下：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求
及《公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设
和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、
同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税
前 7.14 万元调整为每人每年税前 8 万元，按月发放，其涉及的个人所得税统一
由公司代扣代缴。
    上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。


    特此公告。




                                                    宝鼎科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                        2022 年 10 月 29 日