证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技           公告编号：2022-084

                          宝鼎科技股份有限公司
                    第五届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022
年 11 月 15 日下午 16:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议的会议通知已于 2022 年 11 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。
会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议由李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选
举李宜三女士为公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选
举李林昌先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。其简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立战略委员
会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员组成如下：
                      主任委员
  专门委员会名称                                  成   员
                    （召集人）

    战略委员会         李宜三    李宜三、李林昌、朱宝松、杨维生、陈绪论

    审计委员会         谭   跃   谭   跃、李宜三、杨维生

 薪酬与考核委员会      杨维生    杨维生、朱宝松、王世莹

    提名委员会         王世莹    王世莹、王乐译、谭    跃

    公司各专门委员会成员的任期同第五届董事会任期一致，为三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    以上人员的简历详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号 2022-076）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长李宜三女士提名，同意
聘任朱宝松先生为公司总经理。任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会
届满之日止（其简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理朱宝松先生提名，
同意聘任钱少伦先生、陈绪论先生、赵晓兵先生为公司副总经理。任期三年，自
董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止（上述人员的简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董
事长李宜三女士提名，同意聘任赵晓兵先生为董事会秘书。任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
    赵晓兵先生的联系方式如下：
    电话：0571-8631 9217
    传真：0571-8631 9217
    电子邮箱：zhaoxb@baoding-tech.com
    联系地址：杭州市临平区塘栖镇工业园区内
    邮编：311106
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理朱宝松先生提名，
同意聘任丛守延先生担任公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就聘任总经理、 副总经理、 董事会秘书、财务总监等高级管
理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露
的《宝鼎科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项
的独立意见》。
    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长李宜三女
士提名，同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会通过之日
起至第五届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
    朱琳女士的联系方式如下：
    电话：0571-8631 9217
    传真：0571-8631 9217
    电子邮箱：bdkj@baoding-tech.com
    联系地址：杭州市临平区塘栖镇工业园区内
    邮编 ：311106
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据公司实际经营规模，以及所处的行业状况、地区经济发展水平等因素综
合考虑，公司拟定高级管理人员年度薪酬（税前）。公司独立董事对该议案发表
了同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱宝松、陈绪论回避
表决。

    三、备查文件
   1、第五届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第一次会议决议的相关独立意见。


   特此公告。




                                                  宝鼎科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      2022 年 11 月 16 日
附件：相关人员简历

    1、李宜三：女，1971年生，硕士学历，正高级审计师、高级黄金分析师、
国际注册内部审计师、国际会计师、企业风险管理师，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任山东郓城县审计局科员，烟台市宏远有限责任会计师事务所部主任，
山东招金集团有限公司审计部科员、副经理、经理，总经理助理。现任山东金都
国有资本投资集团有限公司董事、总经理，山东招金集团有限公司党委委员、董
事、副总经理，宝鼎科技股份有限公司董事长。

    截至本报告日，李宜三未持有公司股份，现任职于公司控股股东单位，与本
公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认
定为“失信被执行人”情形。

    2、李林昌：男，1967 年生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020
年获得山东省信息产业协会颁发的“山东省电子信息行业领军企业家”称号；2021
年获得烟台市市委市政府颁发的“烟台市创新驱动先进个人”、“烟台市创新先
锋企业家”称号。现任山东金宝电子有限公司董事长兼总经理，招远市昌林实业
有限公司、招远永裕电子材料有限公司执行董事、法定代表人，汶上张宝庄铁矿
有限公司执行董事，辽宁闽越花雕股份有限公司董事，山东天健融资担保集团有
限公司董事，山东招远农村商业银行股份有限公司董事。
    截至本报告日，李林昌通过永裕电子间接持有公司股份比例为 10.68%。与
本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认
定为“失信被执行人”情形。
    3、朱宝松：男，1955 年生，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任
余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸
造厂党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长（执行董事）、总经理、塘栖镇
第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表，曾获“余杭区优秀党员”、“杭州
市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎科技股份有限公司董事兼总经理、杭
州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长、临平区塘栖商会会长。
    截至本公告日，朱宝松与女儿朱丽霞、配偶钱玉英合计持有公司股份
10,112.607 万股，占公司总股本比例为 23.21%。公司副总经理钱少伦为其内弟。
朱宝松与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行
政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。
    4、钱少伦：男，1960 年生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任塘
南小学教师，杭州塘栖钢丝绳厂人力资源管理，杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，
宝鼎重工股份有限公司副总经理，现任宝鼎科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告日，钱少伦通过员工持股计划间接持有公司股份 204,238 股，系
朱宝松之内弟。除与朱宝松存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情
形。

       5、赵晓兵：男，1966 年生，浙江大学经济学硕士，经济师，中国国籍，无
境外居留权。曾任东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资经理，
上海华策投资有限公司投资银行部副总经理，浙江华立科技股份有限公司董事会
秘书，杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书，浙江美通筑路机械股份有限公司董事
会秘书。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    截至本报告日，赵晓兵未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中
国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。

       6、陈绪论：男，1984 年生，硕士学历，会计师、经济师，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任山东招金集团有限公司资本运营部副经理、经理，现任山东
招金膜天股份有限公司监事。
    截至本报告日，陈绪论未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管不
存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。
    7、丛守延：男， 1976 年生，硕士学历，会计师、高级黄金投资分析师，
中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市广鑫泰实业有限公司、玲珑黄金矿业
工程有限公司、新疆鑫慧铜业有限公司财务经理，合作早子沟金矿、两当县招金
矿业股份有限公司、山东招辰建设工程有限公司财务总监，山东招金集团有限公
司财务部副经理、经理。
    截至本报告日，丛守延未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管不
存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。

    8、朱琳：女，1993 年 6 月出生，本科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限公
司会计助理等职，2017 年 6 月进入宝鼎科技股份有限公司担任证券事务代表，
同年 7 月通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》考试。
    截至本公告日，朱琳未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公
司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监
会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；
符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定，并能确
保切实履行证券事务代表应履行的职责。