证券代码：002552            证券简称：宝鼎科技          公告编号：2022-091

                           宝鼎科技股份有限公司

                      第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第三次
会议于 2022 年 12 月 14 日上午 10:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的会议通知已于 2022 年 12 月 11 日以专人、邮件和电话方式送达全
体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰
先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                                     宝鼎科技股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                         2022 年 12 月 15 日