证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2022-090

                          宝鼎科技股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022
年 12 月 14 日上午 9:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议的会议通知已于 2022 年 12 月 11 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。
会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

    公司拟变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2022 年度审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议。详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于
拟变更公司会计师事务所的公告》(公告编号 2022-093)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14：30 在行政楼五楼会议
室以现场结合网络方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会及监
事会通过并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集，董事长李宜三
女士主持。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号 2022-092）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议的相关独立意见。


    特此公告。




                                                  宝鼎科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                     2022 年 12 月 15 日