宝鼎科技：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-31
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-094
宝鼎科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼
会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李宜三 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 9 名，合计持有公司有表决权股份数
314,566,773 股，占公司总股份的 72.2126%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5 名，合计持有公司有表决
权股份 314,547,873 股，占公司总股份的 72.2083%；通过网络投票的股东 4 名，
合计持有公司有表决权股份数 18,900 股，占公司总股份的 0.0043%。
（2）中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东，下同）共计 18,900 股，合计持有公司有表决权股份数量 18,900 股，占公
司总股份的 0.0043%；通过网络投票的中小股东 4 人，持有公司有表决权股份数
18,900 股,占公司总股份的 0.0043%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件
的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
（一）审议《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
314,566,773 股，其中同意 314,547,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者表决结果：同意 100 股,占出席会议中小投资者股东所持
股份的 0.5291%；反对 18,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
99.4709%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所张声律师、冯晟律师出席并见证了本次股东大会，出具
了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大
会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决
结果合法、有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的《宝鼎科技股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司 2022 年第三次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 31 日
