证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2023-005

                         宝鼎科技股份有限公司
                    第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023
年 3 月 21 日下午 15：00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议的会议通知已于 2023 年 3 月 18 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。
会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟变更公司会计估计的议案》

    本次会计估计变更系公司根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计
变更和差错更正》相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司
的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不
存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计估计变更。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网上披露
的《关于拟变更公司会计估计的公告》(公告编号 2023-007)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             宝鼎科技股份有限公司
                       董   事   会
                 2023 年 3 月 22 日