证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023—020
宝鼎科技股份有限公司
关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届
董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司关联方为
控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、公司控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）2023
年度拟向金融机构申请总额度不超过 25 亿元的综合授信额度。为支持金宝电子
及其子公司的经营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务，公司控股股东山东招金集
团有限公司（以下简称“招金集团”）、招远市昌林实业有限公司（以下简称“昌
林实业”）、李林昌先生、招远市玖禾置业有限公司（以下简称“玖禾置业”）、
烟台东源电缆有限公司（以下简称“东源电缆”）同意根据银行等金融机构的需
要，为金宝电子及其子公司上述融资事项提供连带责任保证担保。
2、招金集团为公司控股股东，李林昌先生为公司 5%以上股东招远永裕电子
材料有限公司、昌林实业的实际控制人，玖禾置业为李林昌外甥女婿曲少坤通过
招远市钰禾安装工程有限公司持股 51%的公司，东源电缆为李林昌外甥女婿曲少
坤控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，招金集团、
昌林实业、李林昌、玖禾置业及东源电缆为公司关联方，本次担保事项构成关联
交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、山东招金集团有限公司
法定代表人：翁占斌
注册资本：120,000 万元
成立日期：1992 年 6 月 28 日
注册地：山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼
经营范围：金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿
山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮
选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销
及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验
开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。
2、招远市昌林实业有限公司
法定代表人：李林昌
注册资本：18,000 万元
成立日期：2004 年 10 月 25 日
注册地：山东省招远市金城路南首
经营范围：矿山机械销售；建筑材料销售；金属矿石销售；土石方工程施工；
国内货物运输代理；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；机械零件、零部件
加工。
3、李林昌
性别：男
国籍：中国
身份证号码：370685196707******
住所：山东省招远市泉山街道办事处******
李林昌为金宝电子法定代表人、董事长及总经理，昌林实业、永裕电子等法
定代表人。
4、招远市玖禾置业有限公司
法定代表人：陈殿周
注册资本：10,000 万元
成立日期：2011 年 8 月 5 日
注册地：山东省招远市泉山片河东路 218 号北
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；物业管理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、烟台东源电缆有限公司
法定代表人：曲少坤
注册资本：2,000 万元
成立日期：2005 年 7 月 12 日
注册地：山东省招远市普照路
经营范围：电线电缆的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
三、交易的定价政策及定价依据
为满足业务发展的资金需求，公司控股股东招金集团及金宝电子原实际控制
人李林昌先生、玖禾置业、东源电缆为金宝电子在人民币 25 亿元额度范围内向
银行申请融资提供担保，并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无
需金宝电子提供任何反担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
该担保系应银行要求，体现了公司控股股东招金集团、股东李林昌先生对公
司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的支持，是为了更好的满足公司及子
公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要
提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，
反而有利于公司的长远发展。
五、2022 年度与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司子公司及孙公司与上述关联人累计已发生的
各类关联担保金额为 116,264.31 万元，其中非金融机构借款类担保 10,020.00
万元，银行借款类担保 86,435.00 万元，承兑汇票类担保 15,809.31 万元，信用
证类担保 4,000.00 万元。具体如下：
（单位：万元）
截至 2022 年 12 月
主合同借款 主合同借款
担保方 主债务类型 担保金额 31 日担保是否已
起始日 到期日
经履行完毕
昌林实业、 非金融机构借
10,020.00 2020/1/3 2026/1/2 否
李林昌 款
小计 10,020.00
招金集团 银行借款 10,000.00 2021/8/25 2023/8/24 否
李林昌 银行借款 2,000.00 2022/1/26 2023/1/18 否
永裕电子、
银行借款 2,000.00 2022/4/29 2023/4/28 否
昌林实业、李林昌
李林昌 银行借款 1,000.00 2022/6/10 2023/6/10 否
李林昌 银行借款 1,500.00 2022/6/14 2023/6/9 否
李林昌 银行借款 500.00 2022/6/27 2025/6/21 否
李林昌 银行借款 1,000.00 2022/6/28 2023/6/22 否
玖禾置业、
银行借款 1,940.00 2022/6/30 2023/6/22 否
李林昌
昌林实业 银行借款 2,000.00 2022/7/26 2023/7/25 否
李林昌 银行借款 3,000.00 2022/8/30 2023/8/29 否
李林昌 银行借款 10,000.00 2022/8/31 2023/8/30 否
招金集团 银行借款 5,000.00 2022/9/22 2024/9/20 否
李林昌 银行借款 5,000.00 2022/11/17 2023/6/25 否
玖禾置业 银行借款 1,500.00 2022/12/19 2023/12/14 否
李林昌 银行借款 2,000.00 2022/12/21 2023/12/20 否
玖禾置业 银行借款 2,750.00 2022/12/27 2023/12/12 否
昌林实业 银行借款 4,995.00 2022/12/29 2023/12/27 否
李林昌 银行借款 4,000.00 2022/12/30 2023/12/29 否
招金集团 银行借款 5,000.00 2020/9/28 2022/9/21 是
李林昌 银行借款 4,000.00 2021/10/13 2022/10/13 是
玖禾置业 银行借款 2,750.00 2021/10/22 2022/10/13 是
李林昌 银行借款 3,000.00 2021/11/19 2022/11/18 是
昌林实业、东源电
银行借款 2,000.00 2021/11/23 2022/11/21 是
缆、李林昌
李林昌 银行借款 1,500.00 2021/12/1 2022/11/30 是
东源电缆、
银行借款 3,000.00 2021/12/23 2022/12/14 是
李林昌
李林昌 银行借款 5,000.00 2021/12/28 2022/12/27 是
小计 86,435.00
李林昌 承兑汇票 3,809.31 2022/9/1 2023/3/1 否
李林昌 承兑汇票 300.00 2022/9/27 2023/3/27 否
李林昌 承兑汇票 2,700.00 2022/9/29 2023/3/29 否
李林昌 承兑汇票 4,000.00 2022/12/29 2023/6/29 否
李林昌 承兑汇票 5,000.00 2022/11/28 2023/5/28 否
小计 15,809.31
李林昌 信用证 3,000.00 2022/10/25 2023/10/24 否
李林昌 信用证 1,000.00 2022/11/29 2023/5/29 否
小计 4,000.00
合计 116,264.31
注：1）截止本披露日，金宝电子向非金融机构（宝金铜板）借款余额为 10,020
万元，昌林实业、李林昌担保金额为 10,020 万元；
2）关联方为公司银行承兑汇票担保金额为 15,809.31 万元，实际使用担保
金额为 15,809.31 万元,其中：金宝电子银行承兑汇票开票金额 15,809.31 万元，
实际使用额度 15,809.31 万元。关联方为公司国内信用证担保金额为 4,000.00
万元，实际使用担保额度 4,000.00 万元，其中：金宝电子信用证开票金额
4,000.00 万元，实际使用额度 4,000.00 万元。
六、独立董事、监事会核查意见
（一）独立董事事前认可意见
为支持控股子公司金宝电子的经营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务，公司
控股股东招金集团、昌林实业、李林昌先生、玖禾置业及东源电缆同意根据银行
等金融机构的需要，为金宝电子融资事项提供连带责任保证担保。本次担保事项
符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。董事会审议上述
关联交易预计的议案时，关联董事李宜三、王乐译、丁洪杰、李林昌、陈绪论应
予以回避表决。
（二）独立董事意见
公司关联方为控股子公司融资业务提供担保是为满足其业务开展的实际需
求，支持其业务发展，符合公司的整体利益。本次担保事项不会对公司的正常运
作和业务发展产生不利影响。不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东
利益的情况。本次担保事项的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。综上，我们同意公司本次担保事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存
在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳
健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案事前认可意见；
4、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 31 日
