证券代码：002556     证券简称：辉隆股份      公告编号：2019-005


              安徽辉隆农资集团股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第八次会议通知于2019年1月18日以送达和通讯方式发出，并于2019
年1月25日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘
贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公
司内部规章制度的议案》。
    公司对现执行的内部规章制度进行了修订、完善；内部制度从人员
管理、业务经营、流程管理等方面做出具体的标准，从而更好地规范公
司内部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循。
    二、备查文件
    (一) 第四届董事会第八次会议决议；


    特此公告。


                                   安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2019 年 1 月 25 日



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