证券代码:002556         证券简称:辉隆股份        公告编号:2020-067
债券代码:124008         债券简称:辉隆定转
债券代码:124009         债券简称:辉隆定 02



            安徽辉隆农资集团股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议通知于 2020 年 6 月 15 日以送达和通讯方式发出，并于 2020
年 6 月 23 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董
事长刘贵华先生主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》；
    公司董事长刘贵华先生、董事王中天先生、程金华先生、邓顶亮先生
为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。
    公司监事会、独立董事、律师分别就《公司关于调整 2017 年股票期
权激励计划行权价格的议案》发表了意见。
    （《公司关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
  使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

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    公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别就《公司关于使用募集资
金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了意见。
    （《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公
告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    (一) 第四届董事会第二十七次会议决议；
    (二) 独立董事发表的独立意见；
    (三) 独立财务顾问发表的核查意见；
    (四) 会计师出具的鉴证报告；
    (五) 律师出具的法律意见书。
    特此公告。




                                      安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 6 月 23 日




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