证券代码:002556       证券简称:辉隆股份          公告编号:2020-068
债券代码:124008       债券简称:辉隆定转
债券代码:124009       债券简称:辉隆定 02


              安徽辉隆农资集团股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十次会议通知于 2020 年 6 月 15 日以送达和通讯的方式发出，并于
2020 年 6 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈
书明先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全
体监事审议表决，会议通过以下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》；
    监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意
本次2017年股票期权激励计划调整行权价格事项。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自
筹资金，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，
符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股

                                1
东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会
同意本次置换事项。
    三、备查文件
    第四届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。


                                     安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                   监事会
                                              2020 年 6 月 23 日




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