证券代码:002556       证券简称:辉隆股份        公告编号:2020-105
债券代码:124008       债券简称:辉隆定转
债券代码:124009       债券简称:辉隆定 02



            安徽辉隆农资集团股份有限公司
            第四届董事会第三十四次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十四次会议通知于 2020 年 11 月 25 日以送达和通讯方式发出，并于
2020 年 12 月 4 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由
公司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
设立全资子公司的议案》
    《公司关于设立全资子公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、备查文件
    第四届董事会第三十四次会议决议
    特此公告。
                                     安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              2020 年 12 月 4 日



                                1