证券代码:002556           证券简称:辉隆股份       公告编号:2021-001
债券代码:124008           债券简称:辉隆定转
债券代码:124009           债券简称:辉隆定 02


            安徽辉隆农资集团股份有限公司
      关于“辉隆定 02”转股暨股份变动情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1、“辉隆定 02”（债券代码：124009）转股期限为 2020 年 10 月 21 日
至 2025 年 4 月 20 日；
    2、“辉隆定 02”发行规模为 51,406.52 万元，截至 2020 年 12 月 31
日，累计已有人民币 28,406.52 万元“辉隆定 02”转为公司 A 股普通股，
累计转股股数为 43,702,333 股，尚未转股的“辉隆定 02”为人民币 23,000
万元，占“辉隆定 02”发行总量的比例为 44.74%。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年度
第四季度“辉隆定 02”转股及公司股份变动情况公告如下：
     一、“辉隆定 02”定向可转换公司债券的基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份
有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937 号）核准，公司非公
开发行股份募集配套资金不超过 13,000 万元；非公开发行可转换公司债
券募集配套资金不超过 51,406.52 万元。
    二、“辉隆定 02”转股的相关条款
              （一）发行数量：5,140,652 张；
              （二）发行规模：51,406.52 万元；
              （三）票面金额：100 元/张；
              （四）票面利率：本次可转债票面利率为：第一年为 0.10%、第二年
        为 0.20%、第三年为 0.30%、第四年为 0.40%、第五年为 0.50%；
              （五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行之日起 5 年，即
        2020 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日；
              （六）转股期限：2020 年 10 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日；
              （七）初始转股价格为 6.6 元/股，因公司实施 2019 年度权益分派
        方案，辉隆定 02 的转股价格由 6.6 元/股调整为 6.5 元/股。
              三、“辉隆定 02”转股及股份变动情况
              自 2020 年 10 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日“辉隆定 02” 因转股
        减少数量为 2,840,652 张，转股数量为 43,702,333 股。截止 2020 年 12
        月 31 日，尚未转股的“辉隆定 02”余额为 2,300,000 张。2020 年 10 月
        21 日至 2020 年 12 月 31 日公司股份变动情况如下：
                                     非公开发行   股权激励   本次可转债   高管锁定
                 本次变动前                                                                 本次变动后
                                     限售股份解   行权增加   转股增加数   股新增限
             （2020 年 10 月 21 日）                                                   （2020 年 12 月 31 日）
股份类型                             除限售情况       数量       量       售股情况
                              比例                  股份数                股份数
             股份数（股）            股份数（股）            股份数（股）              股份数（股） 比例（%）
                             （%）                  （股）                （股）
一、限售条
             140,948,840   16.41   -20,537,124       0           0         + 203,200   120,614,916     13.36
件流通股
二、无限售
             718,093,403   83.59   +20,537,124   +370,042    +43,702,333   -203,200    782,499,702     86.64
条件流通股
三、总股本   859,042,243    100         0         370,042    43,702,333       0        903,114,618      100

              四、其他
              投 资 者对 上 述内 容如 有 疑问 ，请 拨 打公 司 投资 证券 部 联系 电话
        0551-62634360 进行咨询。
              五、备查文件
              中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》。


         特此公告。




                      安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                  董事会
                            2021 年 1 月 4 日